ОТЧЕТ
О ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Моисеев С. А.
Найдены риски
Данные актуальны на 2025-03-10 17:27:01
Отчет подготовлен в сервисе «Акцент недвижимость»
Отчет подготовлен в сервисе «Акцент недвижимость»
ФИО: Моисеев С. А.
Дата рождения: 13.09.1958
ИНН: 504810911459 По данным ФНС ИНН 504810922459
Паспорт: 4613 266222
Документы - Есть риски
Исполнительные производства - Есть риски
Банкротство - Нет рисков
Розыск - Есть риски
Список террористов - Есть риски
Реестр иноагентов - Есть риски
Недобросовестный подрядчик - Есть риски
Арбитражные дела - Есть риски
Коммерческая деятельность - Есть риски
Паспорт - Найден в списке недействительных паспортов.
Информация из ГУВМ МВД. Паспорт признается недействительным, если он украден, испорчен, оформлен на украденном бланке, просрочен, выдан с нарушением порядка, а также если владелец паспорта получил другой паспорт. Поиск осуществляется по данным паспорта.
Исп. производства - Найдены исполнительные производства.
Номер исп. производства: 13095/20/50044-ИП
ФИО должника: ПРОКА МАРЧЕЛ, 10.01.1985
Судебный приказ от 22.02.2018 № 2-161/2018 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 191 МИРОВОГО СУДЬИ ПОДОЛЬСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Задолженность по ИД: 129739.93 руб.Номер исп. производства: 37261/21/50044-ИП
ФИО должника: ПРОКА МАРЧЕЛ, 10.01.1985
Исполнительный лист от 18.02.2021 № ВС097470210 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 333 МИРОВОГО СУДЬИ ЧЕХОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Окончание производства: 30.11.2023, ст. 46, ч. 1, п. 3
- Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лицНомер исп. производства: 87827/23/50044-ИП
ФИО должника: ПРОКА МАРЧЕЛ, 10.01.1985
Исполнительный лист от 18.02.2021 № ВС 097470211 Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 333 МИРОВОГО СУДЬИ ЧЕХОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лицНомер исп. производства: 2792/25/50044-ИП
ФИО должника: ПРОКА МАРЧЕЛ, 10.01.1985
Акт по делу об административном правонарушении от 10.01.2025 № 50MS0068#5-423/2024#1 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 68 МИРОВОГО СУДЬИ КАШИРСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7703037039
- Задолженность по ИД: 30000.00 руб.Общая задолженность: 160739.93 руб.
Информация из открытых данных ФССП. Исполнительные производства открываются в случае длительной неуплаты долгов по штрафам, кредитам, налогам, решениям судов. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.
Банкротство - Найдены сообщения о банкротстве
Информация из ЕФРСБ. Счета и имущество банкротящегося лица находятся под контролем арбитражного управляющего. Лицо, признанное банкротом, ограничивается в предпринимательстве, руководстве ЮЛ, получении кредитов (ст. 213.30 127-Ф3). Поиск выполняется по ИНН. Если ИНН отсутствует, используется ФИО.
Числится в перечне террористов или экстремистов
Раздел перечня: Национальный
Тип: Физическое лицо
Подозреваемый: 10008. МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 13.09.1958 г.р. , П. НОВАЯ НЯНДОМСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
Информация из открытытых данных Росфинмониторинга. В него вносятся лица, причастные к ведению и финансированию террористической или экстремистской деятельности. Средства и имущество таких лиц замораживается (п.6 ст.7 115-ФЗ). Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.
Розыск ФСИН - Находится в розыске
Территориальный орган: Тверская область (УФСИН)
Разыскиваемый: Долгов Александр Евгеньевич, 25.05.1998
Информация из открытых данных Федеральной службы исполнения наказаний. Содержит сведения о розыске лиц, совершивших побег из мест лишения свободы или уклоняющихся от исполнения наказания по статьям УК. Поиск осуществляется по ФИО.
Реестр иноагентов - Найдены совпадения
Основания для включения: Статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»
Дата включения: 07.03.2025
Климов Антон Михайлович, 17.11.1986
ИНН: 471908709600
Номер ИНН не совпадает с введенным заказчиком!
Информация из реестра иностранных агентов министерства юстиции Российской Федерации. Иностранные агенты не могут получать государственную финансовую и любую другую поддержку, в том числе для своей творческой деятельности (ч.11 ст.12 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием»). За нарушение этого требования и самому агенту, и тому, кто оказывал ему помощь, может грозить штраф. Поиск выполняется по ИНН. Если ИНН отсутствует, используется ФИО.
Реестр недобросовестных поставщиков - Есть совпадения
Наименование: ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Статус: Размещено, № 25002078
Дата добавления: 24.02.2025
Дата обновления: 24.02.2025
Дата удаления: 25.02.2027
Наименование: ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Статус: Размещено, № 25002077
Дата добавления: 24.02.2025
Дата обновления: 24.02.2025
Дата удаления: 25.02.2027
Наименование: ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Статус: Размещено, № 24010346
Дата добавления: 09.10.2024
Дата обновления: 09.10.2024
Дата удаления: 10.10.2026
Реестр недобросовестных поставщиков — это список, в который вносят участников закупок, нарушивших обязательства контракта. Поиск осуществляется по ФИО, указанным в форме на сайте. При указании в форме серии, номера и даты выдачи паспорта, мы определяем ИНН указанного физлица и отбираем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Арбитражные дела - Есть совпадения по ФИО
Номер дела: А73-4427/2025
Тип дела: Банкротное дело
Дата дела: 20.03.2025
Истец: Шкребец Денис Максимович, ИНН 270395123418
Ответчик: Шкребец Денис Максимович, ИНН 270395123418
Судья: , АС Хабаровского края
Номер дела: А73-16675/2024
Тип дела: Банкротное дело
Дата дела: 12.09.2024
Истец: Шкребец Александра Дмитриевна, ИНН 410111673440
Ответчик: Шкребец Александра Дмитриевна, ИНН 410111673440
Судья: Шанцева А. Г., АС Хабаровского края
Могут быть найдены однофамильцы и это не значит, что именно Вы были участником в этом деле. Арбитражный суд — это государственный и постоянно действующий орган. В основном Арбитражный суд рассматривает хозяйственные споры между предприятиями, организациями, компаниями. К подведомственным делам арбитражных судов относятся экономические споры и дела, связанные с осуществлением финансовой и иной предпринимательской деятельности. Поиск осуществляется по ФИО.
Статус самозанятого - 525741209968 является плательщиком налога на профессиональный доход
Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы. Поиск осуществляется по ИНН.
Наличие ИП
Есть закрытые ИП
Индивидуальный предприниматель Якоби Алекс Валерьевич
ИНН: 246411486572, ОГРНИП: 304246407000034
Дата регистрации: 2001-07-11, дата прекращения: 2010-02-03
ОКВЭД: Оптовая торговля автотранспортными средствами
Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.
Руководитель ЮЛ
Не являлся руководителем ЮЛ.
Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.
Учредитель или участник ЮЛ
Не являлся учредителем или участником ЮЛ
Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.
Сообщения из реестра банкротств (ЕФРСБ)
2019-09-02 А33-16824/2019: Сведения о судебном акте
2019-09-18 А33-16824/2019: Сведения о получении требования кредитора
2019-09-27 А33-16824/2019: Сведения о получении требования кредитора
2019-09-27 А33-16824/2019: Сведения о получении требования кредитора
2019-11-12 А33-16824/2019: Сведения о собрании кредиторов
2019-12-16 А33-16824/2019: Сведения о получении требования кредитора
2019-12-17 А33-16824/2019: Сведения о результатах проведения собрания кредиторов
2019-12-17 А33-16824/2019: Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
2019-12-24 А33-16824/2019: Сведения о судебном акте
2020-07-14 А33-16824/2019: Объявление о проведении торгов
2020-07-20 А33-16824/2019: Сведения о результатах торгов
2020-09-02 А33-16824/2019: Сведения о судебном акте
Массовый руководитель ЮЛ
Не найден в списке массовых руководителей от ФНС
Массовый учередитель ЮЛ
Не найден в списке массовых учредителей от ФНС
Санкции
Не найден признак включения в санкционные списки
Контактная информация
Телефон: +7(977)8383358
E-mail: agent@akcent.pro
Настоящий отчёт сформирован автоматически и хранится в сервисе "Электронный риэлтор" по поручению заказчика: Сергей Якоби (далее Заказчик). Отчёт сформирован на основании сведений, предоставленных Заказчиком для целей и задач Заказчика, связанных с обработкой персональных данных. Данный отчёт является собственностью Заказчика и находится в закрытом доступе. Любое распространение данных настоящего отчёта является ответственностью Заказчика.
Отчёт является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые могут содержать неполные или некорректные сведения. В редких случаях в отчете могут встречаться полные тёзки с одинаковыми датами рождения.